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李飞在深圳开设一家进出口公司实践“事务”便是处理私运通关

时间:2023-11-24 来源:雷电竞入口

详细介绍:

  2002年,30岁的李飞已是一名足智多谋的“包税”专业户,他在深圳开设了一间深圳泰新进出口公司,实践上公司的“事务”便是处理私运通关。

  2003年1月15日傍晚,广州海关缉私差人姜平缓4名搭档受命赶到广州市沙河沙太路,离方针地址现已近在咫尺,忽然一名留平头、身段矮胖的青年男人忽然鬼鬼崇崇跑到姜平的车头面前,探头看了看车牌,马上慌张地跑开了。

  “莫非是望风的?”凭着工作灵敏,姜平的心紧了一下,不能让他跑了!姜平缓搭档跳下车追上去把男人逮住。这名叫庞雄的男人的确是给人望风的。

  姜平缓搭档先把庞雄稳住,持续搜索方针。在一条七拐八弯的巷子深处,发现有一处清静的货运停车场,两辆香港货柜车被丢掉在那里,卡车司机、搬卸工人和接货人悉数不见了踪迹。经查看,车里装有用木条箱包装的全新机床和用纸箱包装的零部件。奇怪的是,簇新的机器上居然没有一点标识铭牌。

  姜平缓搭档们经过货品进口口岸调取这两辆车的报关材料,申报进口的运营单位是深圳金汇公司,收货单位是深圳明发公司,申报的货品是“旧打稿机”和“旧平面磨床”,都是无牌子、无类型、无厂家的“三无”机器,总价申报为21万港元。

  经商品检验和价格认证,最终承认的货品有“立式中心加工机”、“精细平面磨床”、“数控立式铣床”等先进机械设备及其零部件,称号共达300多项,总价达1400万港元。申报价格与实践价格竞然相差了70倍,偷逃关税到达230多万港元。

  办案人员循着案发现场留下的头绪,排查出番禺吉全贸易公司、深圳明发公司、深圳泰新进出口公司等10多家涉案公司。

  办案人员假扮客户上门咨询事务,把握了这一些企业的基本情况。与此同时,赖鸿、李飞等人逐个进入了办案人员的视界。办案人员对他们在广州、深圳等地的多处居处、活动地址进行踩点、摸查,摸清了他们的日子习性、活动规则和社会关系。

  番禺人赖鸿,当了12年的中学老师,从1993年开端下海触摸“外贸”,通晓外贸方针和进出口事务。数年前,他经人介绍认识了台湾“商人”黄生,黄称自己做机械设备生意,在台湾帮人揽货,需求有人帮忙“包税进口”。赖与黄臭味相投,密议协作私运。后来,赖把深圳的李飞介绍给了黄,李飞担任“包税进口”。

  所谓“包税进口”,便是向进口代理商付出包税费,由他搞定整个通关环节,包税费仅仅正常进口应缴税额的很小一部分。

  李飞泰新公司的客户部依据赖每次传真的实在货品清单和装柜图,计算好每柜8-14万元包税费用报给赖,黄赞同后即从台湾组织发货。

  泰新公司的制单部事前计算好费用,更改赖传真清单内的货品品名、数量、类型,大幅度调低单价后,再从头制造一份虚伪清单,传真给公司设在口岸的报关部。报关部依据这份虚伪清单来假造合同、发票等报关单证,施行含糊申报,将拆掉了铭牌的新机械伪报为无品牌、无类型的旧机械,或将高值设备伪报为与之外观类似、功用相仿的低值设备,然后向海关申报进口。

  货品私运进口后,赖鸿往往挑选夜晚的时刻,偏远的行车道路,组织马仔陈忠、罗荣接运货品,或告诉黄在内地的马仔孙威直接与货柜车司机联络确认交货地址,交代后孙威再按黄的指令将货品交给货主。假如客户要发票,赖即让罗荣开具假发票,赖按发票总值的特别的份额收取客户的开票费。

  货品大批量过关时,赖要求货柜车每隔1小时宣布一辆,避免一旦出事丢失太大。交代货时组织专人探路、望风,甚至连对话也很多运用暗语,如用“吃饭”代表交代货,用“女性”代表货柜车等。

  2004年10月,办案人员开端拟定进一步的举动计划,一伺时机成熟,就要收网了。就在这个节骨眼上,赖鸿涉嫌不合法拘禁罪被番禺公安机关刑事拘留。

  赖鸿被抓之后,滞留在香港的货品急着过关。10月29日,专案组得知当日报关进口的6个货柜的机械设备正运往顺德,当晚,专案组紧迫集结90名缉私差人,组成18个举动小组,在广州、深圳、顺德等地布网。

  10月29日深夜,赖鸿的头号马仔陈忠在一家卡拉OK厅被捕获。10月30日清晨,李飞在地下停车库被缉私差人逮了个正着。

  速战速决,从10月29日晚上11时至31日上午10时许,在30多个小时里,广州海关缉私差人一举捕获了李飞、陈忠、黄清江等私运团伙成员28人,截获满载私运机械设备的货柜6个,起获了大批交游函电、材料和报关单证,一个以商业瞒骗方法张狂私运机械设备,案值超越15亿元人民币,偷逃税款2.5亿元人民币的特大私运团伙完全毁灭。

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